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银行卡被冻结常见问题解答!( 一)

Release time:2021-08-18 01:14viewed:times
本文摘要:律本状师团队是专业从事银行卡解冻的执法服务团队,乐成承办了大量的银行卡解冻案例,天天也会接到许多关于银行卡被冻结的执法咨询。我们凭据办案履历,总结了大家被冻结银行卡后经常会问的一些问题,供大家相识。Q1:银行跟我说,我被“司法冻结”了!我是被法院冻结了吗?许多人银行卡被冻结后,联系银行相识得知被“司法冻结”,往往会认为是法院冻结,但在实务中,大部门是公安机关基于办案需要举行冻结。

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律本状师团队是专业从事银行卡解冻的执法服务团队,乐成承办了大量的银行卡解冻案例,天天也会接到许多关于银行卡被冻结的执法咨询。我们凭据办案履历,总结了大家被冻结银行卡后经常会问的一些问题,供大家相识。Q1:银行跟我说,我被“司法冻结”了!我是被法院冻结了吗?许多人银行卡被冻结后,联系银行相识得知被“司法冻结”,往往会认为是法院冻结,但在实务中,大部门是公安机关基于办案需要举行冻结。

如果是法院冻结的,往往是本人涉及到民事纠纷、被起诉至法院或法院讯断后,申请法院举行保全或执行而接纳的措施,而且往往会是限额冻结。如果是公安机关冻结,那么,往往是由于公安机关的刑事案件而受到牵连。

处置惩罚意见:如银行卡/支付宝/微信被冻结,应当第一时间向银行/平台相识详细的冻结信息,大部门银行会打印冻结信息单,如银行拒绝打印的,则应该要求提供冻结机关全称、冻了案号、冻结人员姓名及电话及证件号、冻结事由、冻结时间、冻结金额等全部信息。Q2:我没有去过XX地啊,我为什么会被那里的公安机关冻结了?许多人在咨询历程中,经常会有这个疑虑。公安机关在侦办刑事案件历程中,对犯罪嫌疑人的账户资金举行审查。

如果账户资金与当地公安机关侦办的案件有过资金往来或与涉案人员有过不合理的频繁往来的话,那么,就有可能会被冻结银行卡/支付宝/微信,而不以是否前往过当地作为冻结的条件。处置惩罚意见:第一时间向银行/平台调取《协助冻结产业通知书》或《接纳资金查控手段申请表》或冻结原因情况,明确真实的冻结原因及涉案冻结缘由。Q3:我没犯罪啊,为什么会说涉嫌刑事犯罪被冻结银行卡呢?公安机关一般在侦破网络赌钱、电信诈骗、洗钱、非法谋划等案件中,会就涉案往来账户举行冻结,有可能会直接关联到5-6级账户。

对于被冻结的终端当事人来说,往往会有以下原因被公安机关冻结:到场了网络赌钱、举行了数字钱币生意业务、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、到场了网络刷单、举行了地下钱庄外币兑换、在外洋帮人兑换了钱币、接受了生疏第三人的款子等等。其中,数字钱币生意业务和网络赌钱是当前主要冻卡原因。处置惩罚意见:第一时间自我评估是否存在上述原因,并打印近一年的银行流水明细,自查是否存在异常的资金往来,并向状师反馈真实原因及配合提供相应质料。

Q4:公安机关冻卡的原因主要有哪些?公安机关动卡的原因有许多种,归根结底主要是两个原因,违法犯罪和收到赃款。违法犯罪是指,你本人做了违法犯罪的事,用这张银行卡作为收付款工具,此种情况下,往往要受到刑事处罚。另外一种常见的原因是收到赃款,主要是到场了网络赌钱、举行了数字钱币生意业务、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、到场了网络刷单、举行了地下钱庄外币兑换、在外洋帮人兑换了钱币、接受了生疏第三人的款子等情况下接受到了赃款。主要差异在于,是收到第一手的陋规,还是这笔有问题的款子经由了多个账户转移,到达了你的账户。

Q5:我和受害人都不认识,我也没和受害人有过往来,我怎么会被冻结呢?各地公安机关对于冻结到哪一级的银行账户有自己的内部划定,有的公安会只能冻结一级账户,但有的公安可以冻结到四级账户,详细要看各地和各个案件差别的操作。Q6:冻结和生意业务金额巨细有关联么?冻结与金额巨细并没有什么关系。实际上,从小到几千,大到几百万,甚至上千万万,都有被冻结的可能。

唯一的关联,就是这笔钱最初的泉源不正当。Q7:公安机关一般冻结多久?有的公安机关会在立案后立刻对关联账户接纳止付措施,时间往往是48小时,有的是3天左右时间(极个体会设置7天)。公安机关该期限会主动审查你与犯罪资金的往来关系,如果审查完毕认为关系不大,公安机关就不会续冻,账户则会自动解冻。

有的公安机关直接审核确认与犯罪资金存在直接往来关系,会直接冻结半年期限,个体公安机关会冻结1年(好比北京地域)。网传的“涉嫌网赌,冻结周期1个星期到1个月,延期3-6个月……”都是错误的看法。因此,如公安机关冻结后,就需要想措施处置惩罚,以免账户被恒久冻结。

Q8:银行卡冻结期限到期后会自动解冻吗?公安机关最多可以续封多久?实际上,公安机关冻结后如果未查明该笔资金是否涉嫌犯罪及如那边理,往往在到期后会续封,现在公安机关查封账户很是利便,只需要在电脑上操作即可续封。在公安机关未查明案情或侦办竣事前,往往会一直续封,执法上并未续冻时间周期。Q9:公安机关为什么不只冻结和案件相关的金额?公安机关为什么要冻结我银行卡内里的所有金额?对公安机关而言,案情是动态变化的,证据也是一点点挖掘的。

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可能今天查实是5万相关,但明天凭据侦办的线索查到了其他案件有10万相关。因此,公安机关会接纳最宁静和稳妥的措施,就是全部冻结,后期经由核实处置惩罚后,落实资金与刑事案件无关且泉源正当后,才会摆设法式排除冻结。Q10:公安机关为什么不只冻结和案件相关的金额?对公安机关而言,案情是动态变化的,证据也是一点点挖掘的。

可能今天查实是5万相关,但明天凭据侦办的线索查到了其他案件有10万相关。Q11:生意业务虚拟钱币/数字钱币是不是正当的呢?虚拟钱币/数字钱币不是由钱币政府刊行,不具有法偿性与强制性等钱币属性,并不是真正意义的钱币,但也并未明确克制普通民众举行投资或买卖比特币。但许多犯罪团伙或洗钱团伙会使用虚拟钱币/数字钱币生意业务的特殊性举行洗钱运动,许多生意业务人员会收到牵连,导致账户被冻结。


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